İstanbul merkezli gerçekleştirilen büyük bir kara para aklama operasyonunda, toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile önemli bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik takipler sonucunda organize bir suç ağına ulaşıldığı belirlendi.
Suç Gelirlerinin Kaynağı Belirlendi
Soruşturmada, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kaynağının tespit edildiği bilgisi verildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bu gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurtdışına aktarılması amacıyla kurulan organize bir yapı belirlendi.
Yürütülen mali incelemeler neticesinde, şüpheli şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık bir işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıktı. Ancak bu işlem hacminin ilgili kişilerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı ifade edildi.
Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi
Yapılan analizler sonrasında MASAK raporları, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları gibi çeşitli deliller ışığında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyon sonucunda toplamda 37 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu bağlamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araç ile birlikte 32 şirkete de tedbir uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermeye devam edeceklerini açıkladı.
