İstanbul’un Pendik ilçesinde gerçekleştirilen bir dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, bir evin bodrumunda yaklaşık 3,9 milyon TL nakit para ele geçirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, M.Ö. isimli şahsın bir firmaya ait çekleri tahsil ettikten sonra, parayı bankadan nakit çekip evine götürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, bu tespit üzerine M.Ö.’nün ikametinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.
Bodrumda Ele Geçirilen Nakit
Arama sırasında evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde toplam 3 milyon 912 bin 800 TL bulundu. Ele geçirilen bu miktar, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlaması kapsamında el konularak incelenmeye alındı.
“M.Ö., ifadesinde çekleri tahsil ettikten sonra parayı evine götürdüğünü belirtti.”
Soruşturma, Kocaeli merkezli olarak 20 ilde eş zamanlı yürütülen geniş kapsamlı bir operasyona dayanmaktadır. Daha önce 29 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 52 şüpheli gözaltına alınmış; bunlardan 31’i tutuklanmıştı.
Soruşturmanın Geniş Kapsamı
Ayrıca, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 8 kişi için yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ gibi maddeleri içermektedir.
M.Ö.’nün emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Soruşturma süreci Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonu altında yürütülüyor.
