İstanbul’da, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları üzerine bir çalışma başlattı.
Mali Takip ve İncelemeler
Soruşturmanın detayları arasında, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları yer almakta. Bu raporlar ve hesap hareketleri incelemeleri ile yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz bir biçimde yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği bildirildi.
Araştırmalar, şüphelilerin aralarında büyük miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiklerini ve şans oyunları hesaplarına kayda değer meblağlar aktararak bahis oynadıklarını ortaya koydu. Bu durumun sonucunda da ciddi miktarlarda kayıplar yaşadıkları belirlendi.
Tapu Devir İşlemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler
Bunun yanı sıra, kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyallerin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer husus ise derneğin kurucusu Haluk Levent’in de dahil olduğu gözaltılar oldu. Levent, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Soruşturmanın Devamı Bekleniyor
Gözaltına alınan 17 kişinin sorgulama süreçleri devam ederken, soruşturmanın nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor. Bu olay, derneğin itibarı üzerinde de önemli etkilere yol açabilir.
