PERA GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.10.2021
Genel Konsey Tarihi 03.11.2021
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.11.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 – Şirketimiz İdare Konseyi’nce hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2020 Mali Yılına ait Bağımsız Kontrol Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
5 – 2020 Mali Yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2020 Mali Yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 – Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 devri kamuya açıklanan mali tablolarında periyot ziyanı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 – İdare Heyeti üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9 – İdare Şurası üyelerinin seçimi ile vazife müddetlerinin belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. unsuru ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış kontrolünü yapmak üzere bağımsız dış kontrol şirketinin seçilmesi,
11 – 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – 2020 Mali Yılında üçüncü bireylerin borcunu temin emeliyle verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir yahut menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 – 2020 Mali Yılında bağlı taraflarla ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6 hususundaki bireylerle yapılan süreçlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Gayrimenkul Yatırım İştiraklerine Ait Temeller Bildirisi’nin 37. unsuru kapsamında kira gelirleri hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. hususları kararlarına nazaran İdare Heyeti Üyelerine müsaade verilmesi,
16 – Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Pera GYO İlan.pdf – İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Şura Toplantısı 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt. Blok No:193 İç Kapı No:2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dâhilinde akdedilecektir. Genel Konsey İlan metni ektedir.
Hürmetlerimizle
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969089
BIST
