İstanbul merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığının aklanması iddialarıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmanın detayları paylaşıldı. Açıklamada, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçları çerçevesinde işlem yapıldığı belirtildi.
Soruşturma sürecinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Mart tarihli dış denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporların bir arada değerlendirildiği ifade edildi. Bu raporların incelenmesi sonucunda Trpos Ödeme Kuruluşu’nun sunduğu hizmetlerin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu ortaya kondu.
Şirketin Faaliyetleri İncelendi
Açıklamada, Trpos’un Merkez Bankası’ndan aldığı izinle fiziksel POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu belirtildi. Ayrıca, bu hizmetler aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine ödemelerin yapıldığına dair güçlü mali emarelerin bulunduğu aktarıldı.
“Yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların başka hesaplara aktarılmasında kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.”
2024-2025 yıllarında toplamda 3,1 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı bilgisi de kaydedildi. Bu durum, şirketin yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettiğini gösteriyor.
Eş Zamanlı Gözaltılar Yapıldı
Açıklamada ayrıca, şüphelilerin haklarında kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edilerek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Bu operasyon sonucunda 24 kişi yakalandı; 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Operasyon kapsamında elde edilen bulgular ışığında Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Ayrıca, şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandı.
Mali Varlıklar Üzerine El Konuldu
Başsavcılığın açıklamasında toplamda 57 malvarlığına el konulduğu belirtilirken, bunlar arasında 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul yer alıyor. El konulan bu malvarlıklarının piyasa değerinin yaklaşık olarak 247 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.
