İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Faaliyet yılı’na ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı bildiriminin düzeltilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Daha evvelki bildirimde Gündemde yer alan Hak kullanım süreçlerinden Kar hissesi açıklaması ek edilerek tekrar bildirim yapılmaktadır.
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.11.2021
Genel Konsey Tarihi 17.12.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul
Gündem Hususları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Konsey Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Şurası üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
6 – Yeni İdare konseyi üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin tespiti,
7 – İdare konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili İdare Heyeti teklifinin karara bağlanması,
9 – İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince, daha evvel Genel Kurul’da onaylanmış Bağımsız Kontrol Kuruluşu ile ilgili kontratın fesh edilmesi nedeniyle, İdare Kurul’unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı kararı ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni’nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Şurası’nın Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket İdare Şurası Üyelerine, kelam konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar alınması,
12 – Şirketin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İSTİKRAR 2020 OGK DUYURU METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3 İSTİKRAR 2020 OGK VEKALENAME.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2021 tarihli idare şurası kararıyla,
2020 faaliyet yılı Olağan Genel Şura Toplantısının 17Aralık 2021 Cuma günü Saat 11:00’de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978578
BIST
