BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Şura Tarihi 12.11.2021
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım biçimine ve kâr dağıtımına dair İdare Heyeti’nin Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Heyeti Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı içinde idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Heyeti Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Konseyi tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde alakalı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Şurası Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kuralıyla, Şirket Temel Mukavelesinin “Yönetim Heyetinin Yetkileri” başlıklı 9. Hususunun, “Yönetim Heyeti Toplantıları” başlıklı 10. Hususunun, “Genel Kurul” başlıklı 14. Hususunun, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Hususunun, “Rey” başlıklı 18. Unsurunun, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Unsurunun ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Hususunun Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Hisse Bildirisi doğrultusunda Kar Dağıtım Siyaseti’nin değiştirilmesine dair idare şurası teklifinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Daveti.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı olağan genel heyeti, 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda alınan esas kararlar aşağıdaki üzeredir
–
Gündemin 6. unsuru uyarınca İdare Konseyinin kar dağıtım teklifi genel şuranın onayına sunulmuştur. Genel Konsey, 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu uyarınca, Şirket 2020 yılında Sermaye Piyasası Konseyi’ne nazaran 199.747.810 TL meblağında ziyan etmiş olduğundan İdare Heyeti’nin bahsi geçen kar dağıtım teklifini kabul ederek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
– Gündemin 7. hususu uyarınca İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2020 yılı içinde Şirket siyasetlerine uygun olarak ödemeler yapıldığı ve bu ödemelerin bağımsız kontrol raporunun 7 sayılı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi. Bahsi geçen rapora nazaran 2020 yılı içinde idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemelerin toplamı 10.008.598 TL olduğu belirtildi.
– Gündemin 8. unsuru uyarınca idare şurası üyelerine fiyat ödenmemesine, bağımsız idare heyeti üyelerine ise Bağımsız idare konseyi üyelerine aylık brüt 20.000 TL olmak üzere yıllık toplam brüt 240.000 TL fiyat ödenmesine karar verilmiştir.
– Gündemin 9. unsuru uyarınca idare şurasının önerisi üzerine 2021 yılı için bağımsız kontrol şirketinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Şirketimiz 2021 hesap periyodu için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan “KPMG Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (Mersis No: 0589026994000013, Vergi Kimlik No: 5890269940)” Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesi kabul edildi.
– Gündemin 10. unsuru uyarınca 2020 yılında yapılan finansal bağışlar ve 2021 yılı yapılacak bağışların üst hududunun belirlenmesi görüşüldü. 2020 yılı içinde Şirket tarafından 600.000 TL olan azami bağış meblağını sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ zelzelesi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle 4.146.640 TL aşarak toplam 4.746.640,34 TL fiyatında bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sonun 750.000 TL olması kabul edildi.
– Gündemin 11. hususu uyarınca şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda Şirket tarafından 2020 yılında 3. şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerine bağımsız kontrol raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat meblağının 28.762.211 TL olduğu hususu hisse sahipleri ile paylaşıldı.
– Gündemin 15. hususu uyarınca Şirket temel mukavelesinin tadiline dair idare şurasının önerisi görüşüldü. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Şurası’nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile Şirketimiz Temel Kontratının 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. hususlarının değiştirilmesine ait Temel Mukavele Tadil Metni uygun görülen, anılan hususlara ait Temel Mukavele Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 20.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarı görüşülmüş ve Şirket temel mukavelesinin bahsi geçen hususlarının tadil edilmesi kabul edilmiştir.
EK Listesi
– Genel Heyet Toplantı Tutanağı
– Temel Mukavele Tadil Metni
– Hazirun Cetveli
–
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Banvit A.S._2020 Yili Olagan Genel Konsey Toplanti Tutanagi.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Banvit_KAP Duyurusu_Genel Kurul_Tadil Metni.pdf – Öbür Genel Şura Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977533
BIST
