ANKARA’da, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 30 kişi gözaltına alındı. Bu süreçte, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı.
MASAK Raporunda Çarpıcı Detaylar
Başsavcılığın hazırladığı MASAK raporuna göre, örgüte ait şirketlerin finansal işlem hacimlerinin 2020 yılından itibaren belirgin bir şekilde arttığı belirlendi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yeni kurulan şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Rapor ayrıca, bazı şirketlerin yalnızca sermaye ile finanse edildiği ve aktif ticaret yapmadıkları halde yüksek miktarda nakit girişleri sağladıkları yönünde bulgular içeriyor. Bu durumun, suç örgütünün kayıtlarına ulaşımını zorlaştırmak için bir yöntem olarak kullanıldığı ifade ediliyor.
Nakit Sirkülasyonu ve Transferler
Söz konusu şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu belirtilirken, ortakları tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç yüksek miktardaki nakit girişlerinin dikkat çektiği vurgulandı. Ayrıca, bu nakit girişlerinin şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı ifade edildi.
“Şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarlar dikkat çekici biçimde analiz konusu şirketlere aktarılmıştır.”
Raporun devamında, şirketlerin mal alım-satım kayıtlarının da incelendiği ve diğer tüzel kişilerle büyük meblağlarda işlem yapıldığı kaydedildi. Bu durumun sahte faturalaşma açısından dikkate değer olduğu belirtildi.
Eş Zamanlı Operasyonlar Düzenlendi
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yurt dışında bulunan 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Gözaltına alınanlardan 30’unun Türkiye’de yakalandığı, 9’unun yurtdışında olduğu ve 10’unun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 noktada arama yapılmasına karar verildi.
