ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Harika Genel Heyet Toplantısına Ait İdare Heyeti Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi Harika Genel Konsey
Karar Tarihi 31.12.2021
Genel Heyet Tarihi 28.01.2022
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.01.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Sermaye Piyasası Heyeti’nden ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadelerin alınmış olması kaydı ile Şirket Temel Mukavelesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Müddetinin değiştirilmesine ait 6. Hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
4 – Dilek, temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 ARD HARİKULÂDE GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ARD HARİKULÂDE GENEL ŞURASI TOPLANTISINA DAVET.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi .pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 ARD EK-2 Temel Mukavele Tadil Metni.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Harika Genel Konsey Toplantısı ekte yer alan gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2022 Cuma günü saat 14:00’de, Şirket Merkezimiz Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987552
BIST
