Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik başlatılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında başlatılan bu soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat sektörleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.
Şirket Devirleri ve Para Hareketleri
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, bazı şirketlerin zaman içinde el değiştirdiği ve bu devir işlemlerinin açıklanabilir nitelikte para hareketleriyle desteklenmediği belirlendi. Ayrıca, devralan kişilerin daha önce devreden kişilerle iş ilişkisi içinde olduklarına dair kayıtların bulunduğu ifade edildi.
“Şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarımındaki rolü ortaya konmuştur.”
Ayrıca, şirketlerin ortaklık yapılarında meydana gelen değişikliklere rağmen ticari bağlantıların sürdüğü bilgisi de kaydedildi. Bu durum, suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili daha geniş bir ağın var olabileceğini gösteriyor.
Operasyon Detayları
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli ile bağlantılı 8 farklı şirket incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Bu mal varlıklarının güncel değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirtildi.
Bu kapsamda çok sayıda adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ele Geçirilen Malzemeler
Gözaltı işlemleri sırasında yapılan aramalarda 9 ikamette, 7 şirkette ve 8 araçta çeşitli delillere ulaşıldı. Bu deliller arasında iki tabanca, 19 fişek, yaklaşık 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile birlikte farklı şahıslar adına düzenlenmiş toplamda 15 çek ve senet yer aldı.
“Dijital materyaller ve belgeler de ele geçirilmiştir.”
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu düşünülen dijital materyallere ve diğer delil niteliğindeki eşyalara da el konularak gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturmanın amacı ise suç gelirlerinin kaynağını, aktarım yöntemlerini ve mal varlığı değerleriyle olan bağlantıları ortaya çıkarmak için titizlikle sürdürülecek.
