İstanbul’da, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, dernekle bağlantılı 17 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, dernek adına toplanan bağışları kendi hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.
Mali İncelemeler Sonuç Verdi
Yapılan incelemelerde, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu süreçte, şüphelilerin aralarında büyük miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiği, ayrıca şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar yatırarak bahis oynadıkları ortaya çıktı.
Bunun yanı sıra, kısa bir süre içerisinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri de belirlendi. Soruşturmanın detayları, derneğe ait bağışların kötüye kullanıldığı yönünde ciddi bulgular içeriyor.
Dijital Materyaller Ele Geçirildi
Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın ve çeşitli belgeler ele geçirildi. Bu materyallerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.
Öte yandan, derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi. Levent’in “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlarından sorgulandığı bildiriliyor.
Soruşturma süreci devam ederken, yetkililerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Olayın seyrinin nasıl gelişeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
