BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Heyet Tarihi 12.11.2021
Genel Konsey Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA
Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Konseyi Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım biçimine ve kâr dağıtımına dair İdare Şurası’nın Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı içinde idare heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Heyeti Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Şurası tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sonun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde alakalı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Konseyi Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Heyeti ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kuralıyla, Şirket Temel Mukavelesinin “Yönetim Şurasının Yetkileri” başlıklı 9. Hususunun, “Yönetim Heyeti Toplantıları” başlıklı 10. Unsurunun, “Genel Kurul” başlıklı 14. Hususunun, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Unsurunun, “Rey” başlıklı 18. Unsurunun, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Hususunun ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Unsurunun Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Hisse Bildirimi doğrultusunda Kar Dağıtım Siyaseti’nin değiştirilmesine dair idare konseyi teklifinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Şura Toplantısı Daveti.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966236
BIST
