20 Ocak 2022

Kartepe Bülteni

Değerlerimiz değerlerinizdir

Mali Aksiyon Vazife Gücü, Türkiye’yi gri listeye aldı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan jet reaksiyon geldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF), bu hafta Paris'te düzenlenen Genel Heyet Toplantısı ...

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Aksiyon Vazife Gücü (FATF), bu hafta Paris’te düzenlenen Genel Heyet Toplantısı’nda alınan kararları açıkladı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEYE ALINDI

Buna nazaran Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile gayret konusunda “eksiklikleri olduğu” gerekçesiyle “gri listeye” alındı.

2 ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Yapılan incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.

“HAK EDİLMEYEN BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mali Hareket Misyon Gücü’ne reaksiyon geldi. Yapılan açıklamada “Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın Türkiye’nin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır.” sözleri yer aldı.

MALİ AKSİYON VAZİFE GÜCÜ

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Ait Mali Çalışma Kümesi olarak da bilinen ve OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF, G7 ülkelerinin teşebbüsüyle 1989’da kuruldu. Türkiye’nin 24 Eylül 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. FATF, faaliyetlerini, Genel Heyet toplantıları ve çeşitli mevzularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma kümelerinin gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor. Üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetleyen ve kıymetlendiren FATF, gri listedeki ülkeleri standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal önlemlerin alınması ve bu önlemlerin operasyonel açıdan tesirli biçimde uygulanmasına yönelik daha fazla izlemeye tabi tutuyor. FATF, gri listedeki ülkelerin eksikliklerini belirlenen vakitte giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.