ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Fevkalâde Genel Konsey Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi İnanılmaz Genel Şura
Karar Tarihi 27.10.2021
Genel Heyet Tarihi 03.12.2021
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması,
2 – Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda müzakere ve karar alınması,
3 – Kurumsal İdare Bildirimi’ne ahengin sağlanması hedefiyle yeni İdare Heyeti Üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması,
4 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca İdare Heyeti Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için fiyatlandırma asıllarına ait “Ücret Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
5 – İdare Heyeti Üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince 2021 yılı hesap periyodu için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Şurası’nın Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Bağış ve Yardımlara Ait Politikası” nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
9 – İdare Şurası Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi, idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Şurası Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, paydaşlık yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek kıymetli bir süreç yapması ve/veya paydaşlığın yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da birebir cins ticari işlerle uğraşan bir diğer iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen İnanılmaz Genel Heyet Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Heyet Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.12.2021
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Harikulâde Genel Heyet Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Harikulâde Genel Heyet Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987300
BIST
